厦门金鹭第七届董事会第七次会议暨第八届董事会第一次会议顺利召开

日期:2014-04-30

410日,公司公司第七届董事会第七次会议暨第八届董事会第一次会议顺利召开。厦钨委派的吴高潮董事长、许火耀董事,日本股东委派的北川信行副董事长、牛岛望董事出席了本次会议。Ulrika Wedberg董事因公务无法出席会议,授权张志强代为行使董事权利;黄长庚董事、李渝董事因公务无法出席会议,授权吴高潮代为行使董事权利。会议由吴高潮董事长主持,公司监事会主席钟炳贤先生、监事浅田信昭先生、监事邹伶俐女士、公司经理班子成员及财务经理列席了本次会议。

会上,吴其山总经理就2013年工作情况做了汇报;财务经理朱纪斌就公司2013年度财务决算及2014年度财务预算情况、2013年度利润分配预案以及2014年融资方案做了汇报;经营副总姜涛就关于设立子公司的可行性报告做了汇报。以上报告及方案均由董事会表决通过。

董事会充分肯定2013年度公司在总经理的领导下,团结拼搏,克服不利因素,取得了较好的营业成绩,并对经营班子和全体员工的工作表示满意和感谢。

董事会希望公司在2014年度再接再厉、克服困难,创造更好的业绩。

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